2.107 lượt xemBạn từng chuyển tiền để vay online nhưng chưa nhận được tiền? Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức cho vay online, khởi tố 10 bị can và công bố danh sách 25 số tài khoản ngân hàng có liên quan đến hành vi lừa đảo. Người dân từng chuyển tiền vào các tài khoản này được kêu gọi nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.
Đường dây lừa đảo được tổ chức bài bản, hoạt động trên phạm vi cả nước
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, những kẻ đứng đầu trong vụ án bao gồm: Nguyễn Văn Long (30 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (26 tuổi), Tạ Đức Duy (26 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (26 tuổi, trú tại TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Nhóm đối tượng này thuê nhiều căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM, chia thành các nhóm nhỏ hoạt động độc lập để thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Tổ chức tội phạm được điều hành từ xa với mô hình tinh vi, phân công vai trò rõ ràng
Thủ đoạn lừa đảo: Giả danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu đóng “phí giải ngân”
Bằng cách đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội mạo danh ngân hàng ACB, các đối tượng thu hút người dân có nhu cầu vay tiền. Khi có người liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo để xưng danh là nhân viên ngân hàng, đưa ra thông tin hấp dẫn như lãi suất thấp, giải ngân nhanh.
Sau đó, nạn nhân được yêu cầu đóng hàng loạt khoản phí như: phí bảo hiểm, phí mở hồ sơ, phí chứng minh tài chính, phí giải ngân… nhưng sau khi chuyển tiền thì không nhận được khoản vay như cam kết. Tệ hơn, đối tượng cắt đứt liên lạc ngay lập tức.
Chiêu trò đánh vào tâm lý cần tiền gấp, khiến người dân dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo
Công bố 25 số tài khoản ngân hàng lừa đảo: Ai đã chuyển tiền cần báo công an ngay
Dưới đây là danh sách các số tài khoản ngân hàng được sử dụng trong đường dây lừa đảo vay tiền online, đã được Công an tỉnh Thái Bình xác minh.
Danh sách này sẽ tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng nếu phát hiện thêm tài khoản liên quan
Tại ngân hàng ACB:
- 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997
Tại ngân hàng Techcombank:
- 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001
Tại ngân hàng Vietcombank:
- 1033951612, 1041483360
Tại ngân hàng OCB:
- 8668868686
Tại ngân hàng Sacombank:
- 050135123371
Tại ngân hàng MB (Quân đội):
- 0859909916, 0981338361, P39793979
Tại ngân hàng TPBank:
- P39793979
Tại ngân hàng PGBank:
- 1037041832286
Tại ngân hàng VIB:
- 001298048, 04267283
Người dân từng giao dịch, chuyển tiền vào các tài khoản dưới đây được đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, cụ thể:
- Đại úy Nguyễn Đức Phước – Phó Đội trưởng đội điều tra: 0946.232.868
- Thượng úy Nguyễn Văn Thái – Điều tra viên thụ lý chính: 0384.234.121
Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Tuyệt đối không chuyển tiền “phí giải ngân” khi chưa có xác minh
Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân:
- Không chuyển bất kỳ khoản phí nào như phí hồ sơ, phí giải ngân, phí bảo hiểm… khi vay tiền online.
- Chỉ làm việc trực tiếp tại chi nhánh ngân hàng chính thức, không cung cấp thông tin cá nhân cho tài khoản Zalo hoặc Facebook lạ.
- Kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người nhận, không nên vội vàng chuyển tiền khi chưa xác minh nguồn gốc.
Việc nhận diện và phản ánh kịp thời sẽ góp phần ngăn chặn các đường dây lừa đảo lộng hành trên mạng
Những câu hỏi thường gặp về tài khoản ngân hàng
1. Nếu đã chuyển tiền vào một trong các tài khoản trên thì phải làm gì?
Bạn nên nhanh chóng liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình qua số điện thoại được cung cấp để được hỗ trợ xác minh và xử lý vụ việc.
2. Làm sao để biết mình bị lừa khi vay tiền online?
Nếu bên cho vay yêu cầu chuyển các khoản phí không rõ ràng trước khi nhận tiền giải ngân, đó rất có thể là dấu hiệu lừa đảo.
3. Tại sao nhiều người vẫn bị lừa dù đã có cảnh báo?
Do tâm lý cần tiền gấp, cộng với thủ đoạn tinh vi như dùng tên ngân hàng uy tín, giả mạo nhân viên, nhiều người vẫn mất cảnh giác.
4. Có thể lấy lại tiền khi bị lừa không?
Khả năng thu hồi tiền tùy vào từng vụ việc cụ thể, nhưng việc báo công an sớm sẽ tăng khả năng điều tra và xử lý.
5. Làm thế nào để kiểm tra độ uy tín của nơi cho vay?
Chỉ làm việc với ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng được cấp phép, tránh các giao dịch qua mạng xã hội hoặc cá nhân không rõ danh tính.
Hiện tượng giả mạo ngân hàng cho vay tiền qua mạng xã hội đang diễn ra ngày càng tinh vi. Người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ trước khi chuyển tiền và chủ động liên hệ cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Nếu bạn đã từng chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên, hãy nhanh chóng liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình để được hỗ trợ kịp thời.
Nguồn: CafeF
*Để lại thông tin trong box dưới đây, Happynest sẽ giúp bạn kết nối đơn vị thiết kế - thi công phù hợp và nhanh chóng nhất.
